Ankara merkezli “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında Alihan Kuriş ile birlikte 33 kişi tutuklandı. Operasyonda 200 kilogram altın ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 33 kişi tutuklandı.
Tutuklama kararı verilen isimler arasında Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse yer aldı.
Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu altınlar firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin para trafiği de MASAK raporuyla deşifre edildi. Raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri dikkat çekti.
Ayrıca, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakit çekilerek başka şirketlere aktarılması gibi işlemler raporda yer aldı. Şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği de MASAK raporunda tespit edildi.
Raporda, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın sadece 34 bin liralık banka hareketinin olması da dikkat çekici bulundu. Şirketin aktif ticari hayatının bulunmadığı belirtildi.
Dubai’den gelen milyonlarca doların nakit çekilerek şirketlere transfer edildiği de MASAK raporunda belirtildi. Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri ve bu paraların nakit çekilerek başka şirketlere aktarılması incelendi.
İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında da 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi gerçekleştiği kaydedildi. Bazı işlemlerin
