MASAK raporu Ahbap Derneği’nin yurt dışı yardımlarını bildirmeyip usulsüz mali kayıt tuttuğunu ortaya koydu. Şüpheli isimlerin hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, Ahbap Derneği’nin yurt dışından aldığı yardımların bildiriminin yapılmadığını ortaya koydu. 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında derneğe yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım geldiği belirlendi. Ancak bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı tespit edildi.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporunda, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ şirketi üzerinden yürüttüğü belirtildi. 2023-2025 yıllarında bu şirketin ve ‘Koşan Trade’ şirketinin hesaplarında yüz milyonlarca liralık para giriş çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.
VDK raporuna göre, Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneği’nde resmi görevi olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025-2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisi yer aldı. Kaya’nın 2024’te 5 milyar, 2025’te 10 milyar ve 2026’da 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek miktarda nakit yatırıldığı, sadece 2024 ağustos-eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit girdiği rapor edildi. Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün tekrar Kaya’nın hesabına aktarıldığı bilgisi de raporda yer aldı.
Soruşturmadaki bilirkişi raporunda, belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden Acil’in hesaplarına döndüğü tespit edildi. Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler yapıldığı değerlendirildi. Belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik’in hesabına aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı hesaplara gönderildiği ve bu hesaplardan şüpheliler Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil’in hesaplarına para transferi yapıldığı belirtildi.
Mehmet Sait Köse’nin hesabının, kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir ‘havuz hesap’ niteliği taşıdığı aktarıldı. Köse ailesinin ‘kasa’, Sur Müzik’in ‘paravan şirket’, organizasyonları fiilen yürüten şirketin ise Berkant Acil’e ait ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu değerlendirildi. İhale öncesinde belediye yetkilileri ile bazı şüphelilerin görüştüğü, resmi kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik’in almasına rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Raporda, organizasyon kapsamında alınmayan hizmetler karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği, belediyelerden gelen ödemelerin ardışık transferlerle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı değerlendirmesi yapıldı. Bu para hareketlerinin mal varlığı aklama suçu yönünden de değerlendirildiği ifade edildi.
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün raporunda, şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına ‘Ahbap’ açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi. Dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferlerinin olduğu, bu transferlerin ‘harçlık’ olarak açıklandığı kaydedildi. Dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için yapıldığı beyan edildi.
Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş çıkışlarının gerçekleştiği belirtildi. Transfer açıklamalarında çoğunlukla ‘borç’ ve ‘elden ödeme’ ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin birbirleriyle ve diğer şüphelilerle yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları, dernek bünyesinde görev yapan bazı kişilerle de karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
MASAK analizleri sonucunda Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiği raporda yer aldı.
